Actualitate

Facturi și retrageri de bani ilegale

Acțiune în forță a polițiștilor prahoveni. Anchetatorii au efectuat, în această dimineață, în București și în județele Prahova și Ilfov, 43 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de de evaziune fiscală și spălare de bani. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. Indivizii ar fi făcut retrageri de numerar pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Așa se face că prejudiciul este de aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal.

De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei. 30 de persoane au fost aduse la audieri.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co