Actualitate

Percheziții în urma unor infracțiuni economice

16 percheziții domiciliare s-au desfășurat, astăzi, în județele Prahova, Sibiu și Ilfov, dar și în municipiul București. Este vorba despre persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice, mai exact de evaziune fiscală și spălare de bani.
Se pare că în perioada 2010 – 2016, bănuiții ar fi comis fapte de evaziune fiscală în domeniul în care societăţile îşi desfăşoară activitatea, respectiv produse energetice și construcții.
Banii obţinuţi în urma acestor activităţi erau transferați prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse! Apoi banii erau retrași numerar și erau predați beneficiarilor în schimbul unui comision.
Prejudiciul se ridică la suma de aproximativ de 2 000 000 de lei, iar în urma spălării banilor s-a creat un prejudiciu în valoare de aproximativ 6.000.000 de lei.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co