Prejudiciu record
Descinderi, in aceasta dimineata, ale procurorilor si politistilor prahoveni intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiul este urias, spun anchetatorii. Cu ajutorul unor firme fantoma, gruparea a reusit sa scoata in numerar, in doar 3 ani, 100 de milioane de lei, bani negri. Societatile deruau activitati in toate domeniile economiei nationale. Gruparea era formata, in mare parte, din prahoveni, insa cele mai multe societati create special pentru savarsirea infractiunilor erau din Bucuresti.
În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele „fantomă”, administrate de suspecţi, a fost dedus în mod nelegal TVA şi s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind de aproximativ 31.400.000 lei. De asemenea, sumele care au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de aproximativ 97.341.000 lei.
17 persoane au fost aduse la audieri, dintre acestea 13 fiind suspecte, iar 4 au calitatea de martor. In plus, procurorii au inceput procedura de impunere a sechestrului asigurator.
