Actualitate

Rețineri în urma perchezițiilor

8 persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate ieri, de procurori și polițiști la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de infracțiuni economice. 21 de persoane au fost aduse, cu mandat, la audieri. Cei reținuți urmează să fie prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.
36 de descinderi au avut loc într-un dosar de evaziune fiscal și spălare de bani.

În fapt, suspecții, prin intermediul a 74 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 5.300.000 de euro, iar produsul infracțiunii de spălare a banilor este în valoare de 12.300.000 de euro.

Au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat, în vederea recuperării acestuia în totalitate. De la locațiile vizate în cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și bancare, precum și unități informatice.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co