All posts tagged "evaziune fiscala"
-
SocialPercheziții pentru evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei
În această dimineață, 20 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au efectuat cinci percheziții domiciliare în județ, într-un...
-
Actualitate
Percheziţii pentru delapidare şi evaziune fiscală
Pentru administrarea probatoriului într-o cauză penală instrumentată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au fost puse în executare, vineri, cinci mandate...
-
Actualitate
Descinderi într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului...
-
Actualitate
Evaziune fiscală, înşelăciune și uz de fals
Oamenii legii au efectuat cercetări în două dosare penale, pe care le-au înaintat unităților de parchet cu propunere de emitere a rechizitoriului și sesizare a instanțelor competente. În primul dosar este vorba...
-
Actualitate
Transport ilegal de lemne
2,7 metri cubi de lemn transportați în mod ilegal, au fost descoperiți de jandarmii din cadrul IJJ Prahova, sâmbătă după-amiază, în timpul unui control în trafic pe valea Doftanei. Aceștia au constatat...
-
Actualitate
Infracțiuni economice de peste 3 000 000 de euro
Descinderi, astăzi, ale polițiștilor prahoveni, la malul marii. Oamenii legii s-au desplasat în Constanța pentru a da de urma unor persoane suspectate că au generat un prejudiciu de 3.000.000 de euro din...
-
Actualitate
Contabila a recidivat
O grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani a fost, astăzi, anihilată de anchetatori. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii din cadrul...
-
Actualitate
Trimiși în judecată pentru evaziune fiscală
Peste un milion de lei este prejudiciul creat într-un dosar de evaziune fiscală, dosar care acum a fost finalizat de către procurorii Secţiei de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă...
-
Actualitate
Au dat iama în țiței
Rețea destructurată. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova si politiști au făcut, ieri, 14 percheziţii domiciliare într-un dosar de furt de produse petroliere şi evaziune fiscală. Descinderiile au avut loc la...
-
Administratie
Ioan Neculaie, reținut
După aproximativ zece ore de audieri, omul de afaceri Ioan Neculaie a fost reținut, aseară, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. De altfel, ieri au fost făcute mai multe...
