Poliţiştii prahoveni au reuşit destructurarea unei grupări specializată în fraude intracomunitare. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că în cursul anului 2012 patru suspecţi, doi din Braşov şi doi din Ploieşti au achiziţionat mărfuri de la societăţi comerciale din România, simulând o livrare intracomunitară suspensivă de la plata TVA, către societăţi comerciale cu sediul în Bulgaria.

Oamenii legii au descins la locuinţele celor patru suspecţi, din Ploieşti, Buzău şi Boldeşti Scăieni, de unde au fost ridicate mai multe înscrisuri emise în numele societăţilor comerciale folosite de suspecţi și opt unităţi IT, care urmează să fie valorificate în activitatea de probaţiune. De asemenea, au fost indisponibilizate băuturi alcoolice în valoare de 120 000 lei, numerar – 12.000 euro şi un autoturism, în valoare de aproximativ 5.000 euro.

Totodată, în perioada noiembrie 2008 – mai 2011, cei patru suspecţi au achiziţionat ulei comestibil de la societăţi comerciale din Bulgaria, produs scutit de plata TVA-ului, pe care l-au introdus în ţară şi l-au comercializat. Aceste operaţiuni au fost efectuate fără a înregistra marfa achiziţionată şi fără a achita TVA-ul aferent şi impozitul pe profitul obţinut.

Bugetul statului a fost astfel prejudiciat şi de această dată cu aproximativ 450.000 lei.

Suspecţii au fost prezentaţi instanţei de judecată, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă .