Percheziţii de amploare, astăzi, ale procurorilor DIICOT la zeci de firme, printre care societatea de salubrizare ROMPREST, deţinută de Florian Walter, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu prejudiciu estimat de 20 de milioane de euro. Anchetatorii susţin că liderul grupării este chiar omul de afaceri şi că acesta se sustrage urmăririi penale. Asa ca a fost dat în consemn la frontieră. In acelasi dosar sunt vizati si fratele lui Dan Capră, Nicolae Capră, dar si sotia acestuia, Cristina Capră. Conform anchetatorilor, totul s-a întâmplat în perioada 2012-2013. Se desfăşurau operaţiuni de reducere artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, decontări fictive de la diferite societăţi şi ulilizarea de firme “tip fantomă”, pentru operaţiuni ilicite.
De asemenea, unul dintre suspecţi îi coordona pe ceilalţi membrii ai grupării în demersurile de înfiinţare a firmelor ”fantomă” ce erau interpuse în circuitul comercial fictiv, stabilea succesiunea transferurilor financiare şi firmele ce vor fi utilizate, negocia direct cu reprezentanţii societăţilor bancare condiţiile deschiderii şi utilizării conturilor bancare asociate firmelor “fantomă”, însoţindu-i personal pe aceştia la efectuarea retragerilor de numerar. Procurorii DIICOT au efectuat 37 de percheziţii. Rând pe rând, 50 de persoane au fost aduse la sediul procurorilor, pentru audieri, în calitate de suspecţi sau martori. Aici ar fi trebuit să ajungă şi Florian Walter însă acesta nu a fost de găsit. În astfel de cazuri, procedura prevede că pe numele inculpatului se poate întocmi un mandat de arestare în lipsă sau de urmărire internatională, în cazul în care este plecat din ţară. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro, reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.