Oamenii legii au efectuat cercetări în două dosare penale, pe care le-au înaintat unităților de parchet cu propunere de emitere a rechizitoriului și sesizare a instanțelor competente. În primul dosar este vorba despre o persoană de 50 de ani, din localitatea Tîrgșorul Vechi, bănuit de evaziune fiscală în formă continuată.
Prejudiciul a fost achitat în totalitate pe perioada cercetărilor. În cel de-al doilea dosar penal sunt vizate două ploieștence, una în vârstă de 60 ani, iar cealaltă de 45 de ani. Prima dintre ele este bănuită de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune și uz de fals, iar cea de-a doua de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înşelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Și în acest caz, cele două femei au achitat aproape integral prejudiciul cauzat.