Percheziții la Ploiești și într-o comună din județul Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Polițiștii economici, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte, vizează mai mulți administratori de firme suspectați că ar fi rulat sume importante de bani prin metode ilegale.

În cadrul operațiunii JUPITER, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – I.P.J. Prahova, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, au descins în această dimineață la patru locații – două în municipiul Ploiești și două
într-o comună din județ.

Perchezițiile vizează o anchetă penală complexă, în care mai mulți suspecți sunt cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020-2021, o societate comercială din Prahova ar fi declarat venituri mai mici decât cele reale, iar diferențele au fost identificate în urma comparării datelor fiscale cu patru parteneri de afaceri.

În perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2022, administratorii firmelor ar fi rulat sume importante prin conturi personale sau conturi de firmă, simulând operațiuni legale. Banii ar proveni, de fapt, din evaziune fiscală, susțin anchetatorii.

Prejudiciul exact urmează să fie stabilit după analiza documentelor financiar-contabile ridicate în urma perchezițiilor. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Operațiunea JUPITER continuă să scoată la iveală mecanisme complexe de fraudare a bugetului de stat.