Polițiștii și procurorii prahoveni au efectuat, azi-dimineață, patru percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba despre 13 societăți comerciale care aveau ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor.
Perchezițiile au avut loc în municipiul București și în județul Ilfov.
În baza facturilor fictive de achiziții emise de firme, s-a dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma peste 13.800.000 lei, circa 3 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate. Mai multe persoane au fost aduse la sediul poliției pentru audieri.