Dosar cu prejudiciu record
Descinderi ale polițiștilor prahoveni într-un dosar cu un prejudiciu record. Anchetatorii au efectuat, în această dimineață, 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile au avut loc în locații din municipiul București, precum și din județele Prahova, Ilfov și Cluj.
Potrivit polițiștilor, faptele s-au petrecut în perioada 2011-2016, prin intermediul a 6 societăți comerciale, scopul fiind sustragerea de la plata taxelor și impozitelor aferente. Pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi apelat la metode precum transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau rularea banilor prin mai multe conturi bancare.
În acest dosar, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3.500.000 de lei.
