Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute de poliţiştii prahoveni în dosarul caritas unguresc. O alta a fost pusă sub control judiciar. Cei patru fac parte dintr-o grupare specializată în săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și în desfășurarea unor activități de creditare specifice instituțiilor financiare, fără respectarea prevederilor legale în domeniu. În urma percheziţiilor au fost ridicate bunuri despre care se bănuieşte că ar fi fost folosite sau ar fi fost obţinute din activitatea infracţională, respectiv: înscrisuri, unități IT, 36.000 lei şi documente contabile. Din cercetări a reieșit că, din iunie 2015 pana in prezent, membrii grupării ar fi indus în eroare peste 350 de persoane, din județul Prahova și din județele limitrofe, prin metoda cunoscută sub denumirea de caritas unguresc. Prin folosirea unei societăți comerciale înființate în acest scop, prin intermediul căreia încheiau cu victimele așa-zise contracte de asociere în participațiune, s-ar fi angajat față de acestea să le acorde împrumuturi financiare în schimbul achitării unor rate lunare, fără însă ca această activitate de creditare deghizată să fi fost autorizată de Banca Națională a României. În numeroase cazuri, deși victimele ar fi achitat mai multe rate lunare în avans, conform contractelor încheiate cu societatea comercială controlată de către bănuiți, aceștia nu ar fi remis sumele de bani promise ca împrumut.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională, estimat până în prezent, este de peste 350.000 de lei.